În urma cercetărilor efectuate de organele judiciare în domeniul evaziunii fiscale, in luna iunie 2023, procurorii au confirmat începerea urmăririi penale în 418 dosare penale. Din totalul acestora, domeniile prioritare au o pondere de 67,9%.
Ponderea cea mai mare, raportată la totalul cauzelor penale în domeniul evaziunii fiscale, se constată în domeniile: construcții şi materiale de construcții (29,6%), utilizarea forţei de muncă (23,9%) şi comercializarea produselor din tutun (19,7%).
În luna iunie 2023, pe parcursul activităţilor de cercetare penală, procurorii şi organele de cercetare ale poliţiei judiciare au instituit şi, respectiv, au dus la îndeplinire măsuri de indisponibilizare a unor bunuri, în valoare de 27.217.091 lei, valoarea estimată a confiscărilor de bunuri şi numerar, realizate de autorităţile fiscale, fiind de 2.979.973 lei.
Au fost înregistrate 3 dosare penale, în care au fost implicate grupări infracționale, în domeniile prioritare construcții şi materiale de construcții, transporturi şi comercializarea produselor din tutun.
Din numărul total al rechizitoriilor întocmite de unităţile de parchet, pe întreg spectrul evaziunii fiscale (38), cea mai mare pondere (13,2%) a fost înregistrată în domeniul producerii şi comercializării mărfurilor agroalimentare (5).
Analiza rezultatelor obținute, pe domenii, în luna iunie:
1. Producerea și comercializarea mărfurilor agroalimentare
– Au fost documentate 2 cauze complexe (-20 față de perioada similară a anului 2022)
– A fost începută urmărirea penală in 42 de dosare penale (+4)
– Au fost emise 5 rechizitorii
2. Construcții şi materiale de construcții
– Au fost instrumentate 5 cauze complexe (-10)
– Organele judiciare au avut în lucru 1 dosar penal în care au fost implicate grupări infracționale (-1)
– A fost începută urmărirea penală în 84 de dosare penale (+51)
– Au fost emise 2 rechizitorii
3. Producerea și valorificarea alcoolului și băuturilor alcoolice
– Au fost întocmite 2 dosare penale în care s-a început urmărirea penală (-4)
4. Producerea și comercializarea produselor energetice
– A fost înregistrată 1 cauză penală complexă (+1)
– A fost începută urmărirea penală în 3 dosare penale (+1)
– A fost emis 1 rechizitoriu
5. Utilizarea forței de muncă ”la negru” și la ”gri”
– A fost înregistrată 1 cauză penală complexă (+1)
– A fost începută urmărirea penală în 68 dosare penale (+64)
– Au fost emise 2 rechizitorii (+3)
6. Exploatarea și prelucrarea materialului lemnos
– A fost înregistrată 1 cauză penală complexă (+1)
– Au fost instrumentate 15 dosare penale în care s-a dispus începerea urmăririi penale (-2)
– Au fost emise 2 rechizitorii (+1)
7. Transporturi
– Organele judiciare au avut în lucru 2 cauze complexe (-1)
– A fost instrumentată 1 cauză penală în care au fost implicate grupări infracționale (+1)
– Au fost întocmite 8 dosare penale în care s-a dispus începerea urmăririi penale (-4)
– Au fost emise 2 rechizitorii (-1)
8. Turism
– Au fost întocmite 6 dosare penale în care s-a dispus începerea urmăririi penale (-6)
9. Comercializarea produselor din tutun
– Organele judiciare au avut în lucru 7 cauze complexe (+2)
– A fost instrumentată 1 cauză penală în care au fost implicate grupări infracționale
– 69 de dosare penale în care s-a dispus începerea urmăririi penale (-13)
– Au fost emise 4 rechizitorii
Sancţiuni
Activitatea de control şi inspecție fiscală, din luna iunie 2023, precum şi verificările efectuate de poliţişti asupra persoanelor implicate în activităţi economice, s-au concretizat în aplicarea a 2.303 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 10.118.825 lei. Astfel, numărul contravențiilor aplicate la nivelul MAI a crescut cu 8,9%.
Faţă de luna iunie 2022, în luna de referinţă, numărul amenzilor încasate la nivelul Ministerului Finantelor a scăzut (2,4%), de la 3.673 amenzi în luna iunie 2022, la 3.584 amenzi în luna iunie a,c., iar valoarea acestora a scăzut (64,7%), de la 26.677.125 lei în luna iunie 2022, la 9.415.942 lei în luna iunie 2023.
Foto: Designed by Freepik